西班牙华商高平“洗钱案”

　　有人把他们形容为“东方吉普赛人”，也有人把他们称为“中国犹太人”。他们远赴欧洲，凭借着精明的头脑、勤劳的双手积攒了大量的财富。却万万没有想到在这繁华背后，隐藏着危机重重。

　　10月16日早上9点钟，原本再普通不过的一天，但对科沃·卡莱哈仓库区的华商来讲，一场噩梦正在等待他们。500名西班牙缉私警察把科沃·卡莱哈团团围住。

　　之前的几个小时，科沃·卡莱哈市场最大的老板、国贸城集团董事长高平在家中被警察逮捕。

　　这一天，号称西班牙历史上最大的打黑行动开始了。

　　西班牙各大媒体、报刊电视台，都在10月16日以“中国黑手党”被清洗，涉案金融巨大等为题材进行长篇报道。

　　据西班牙马德里警方提供的信息，大搜捕的起因是3年前的一个华人汽车抢劫案。一位华人报案说自己用卡车拉往巴塞罗那的钱被抢了，被抢金额为500万欧元。但在立案过程中，报案人支支吾吾，拒绝说明这笔巨款的来路。

　　警方认为此案背后的问题比“抢劫案件”更严重。于是，他们开始秘密跟踪报案人。

　　西班牙安全次官乌洛亚表示，“警方的卧底行动实际上两年前就开始了。”他们在一些有重大嫌疑的企业安插了“卧底”，并“动用了懂各种方言的华裔，长期监听涉案华商固定电话和手机的通话内容。”近年来，西班牙警方屡屡在机场和边境“轻而易举”地查获华人随身携带的一笔笔巨款，估计都与警方周密的监控有关。

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　　(摘自《中国新闻周刊》2012年第40期刘文龙黎广等文)